Масивна меѓународна операција разби голема мрежа за измами со криптовалути одговорна за перење повеќе од 700 милиони евра.
Координираните акции, спроведени минатиот месец и претходно оваа недела во неколку земји, се кулминација на повеќегодишна истрага што започна со следење на една измамничка платформа и откри криминална операција што се протегаше низ цела Европа и пошироко, се вели во соопштението на Европол.
Како функционирала измамата?
Криминалната мрежа намамила илјадници жртви преку голем број лажни инвестициски платформи за криптовалути, користејќи софистицирани реклами што ветуваа висок принос. Откако жртвите ќе ги контактирале, биле контактирани од оператори на кол-центар кои користеле техники на социјално инженерство за да ги убедат да депонираат дополнителни средства.
Притоа, им биле прикажани надуени, непостоечки приноси на лажните платформи за тргување за да ги охрабрат да инвестираат понатаму. Откако жртвите ќе ги префрлеле своите криптовалути, парите биле украдени и перени преку сложен систем од различни блокчејни и берзи.
Прва фаза: Апсења низ цела Европа
Првата фаза од операцијата беше спроведена на 27 октомври, кога, на барање на француските и белгиските власти, беа спроведени координирани полициски рации во Кипар, Германија и Шпанија. Девет лица беа уапсени под сомнение за перење приноси од криминал.
За време на операцијата, властите запленија средства во вредност од милиони евра, вклучувајќи 800.000 евра на банкарски сметки, 415.000 евра во криптовалути и 300.000 евра во готово. Исто така, беа запленети бројни дигитални уреди и скапи часовници.
Втора фаза: Удар врз маркетиншката инфраструктура
Втората фаза следеше на 25 и 26 ноември, насочена кон клучен дел од екосистемот на измами – маркетиншката инфраструктура што ја поддржуваше онлајн измамата. Беа преземени мерки против компании и поединци одговорни за измамнички рекламни кампањи на социјалните медиуми.
Во последниве години, измамничките реклами што се претставуваат како добро познати медиуми, познати личности и политичари, честопати користејќи длабоки лажни видеа, станаа голем глобален проблем. Податоците на потенцијалните инвеститори собрани преку вакви реклами се клучни за функционирањето на целата индустрија за крипто-измами.
Во оваа фаза, полициски тимови во Белгија, Бугарија, Германија и Израел извршија претреси со поддршка на Европол.
Масивна операција е разбиена
Заедничките акции во октомври и ноември нанесоа координиран удар врз различни сегменти од индустријата за онлајн крипто-измами. Размерот на оваа криминална операција е огромен.
Истрагата откри дека повеќе од 700 милиони евра биле испрани преку лавиринт од криптовалутни берзи, користејќи дигитална анонимност за прикривање на нелегалните текови. Истражителите ќе продолжат да ги следат средствата на криминалната организација дури и по апсењата и запленувањата.
Клучна улога на Европол
Европол одигра централна улога во координирањето на оваа прекугранична операција. Агенцијата организираше оперативни состаноци, обезбеди логистичка поддршка во текот на денот на операцијата и распореди експерти и аналитичари за вкрстена проверка на податоците и развивање на разузнавачки информации.
Експертите за криптовалути, исто така, помогнаа во идентификувањето и запленувањето на нелегални средства, додека аналитичките извештаи дадоа клучни сознанија за движењето на парите и структурата на мрежата за измами.
